27.12.2018

Юридическая фирма Crypto подала в суд на владельца монетных сигналов


В иске утверждается, что Спенс продал ряд инвестиций через фальшивые и мошеннические хедж-фонды через компанию Coin Signals. Спенс также заявил, что он был успешным крипто-трейдером и предлагал непомерную прибыль своим клиентам посредством сообщений в Telegram и Discord.

Крипто-преступление - обычная вещь
В настоящее время появляются свидетельства того, что Спенс не управлял какими-либо хедж-фондами, а скорее собирал средства у новых инвесторов для погашения старых, в то же время утверждая, что эти средства не принадлежали частным лицам, а были скорее прибылью, полученной в результате принятия инвестиционных решений. Кроме того, Спенс сам держал несколько таких средств, которые использовал для оплаты как долгов, так и личных расходов.

Считается, что схема накопила более 5 000 000 долларов США от разных инвесторов. Адвокаты, занимающиеся расследованием дела в Silver Miller, обратились в районный суд Нью-Йорка с просьбой вернуть средства криптовалюты первоначальным инвесторам и владельцам и наложить на Спенса денежное наказание за его мошенническое поведение.

Silver Miller - одна из крупнейших юридических фирм, занимающихся мошеннической криптовалютой и инвестициями. На момент написания этой статьи фирма уже имела или имела надвигающиеся действия против некоторых из крупнейших компаний, занимающихся цифровыми активами в этой области, включая американскую биржу Coinbase, Kraken в Сан-Франциско, BitConnect и Cryptsy. Фирма также выдвинула несколько судебных исков против проектов фиктивного начального предложения монет (ICO), включая Tezos и Monkey Capital.

Среди крупнейших дел компании - объединенный иск против телефонных компаний AT & T, T-Mobile и Verizon Wireless. Иск от имени нескольких бывших клиентов, которые утверждают, что их протоколы безопасности не были достаточно сильными. Несколько пользователей заявляют, что они стали жертвами крипто-краж, когда их телефоны использовались хакерами с помощью тактики, известной как «подмена SIM-карты», для сбора соответствующей информации об учетной записи, которая привела к краже их крипто-фондов.

Мошенничество с инвестициями принимает много форм
Ведущий юрист в фирме Дэвид Сильвер заявляет, что, хотя некоторые из этих и других дел, рассматриваемых фирмой, связаны с криптовалютами, он в первую очередь считает себя «адвокатом по инвестиционному мошенничеству», и что криптовалюта - это только один путь к финансовым преступлениям:

«В конце концов, я считаю себя адвокатом по мошенничеству с инвестициями. Мне все равно, как люди теряют деньги; крипто случается преступление du jour. Это не так сложно. Я просто говорю, прекрати воровать деньги.

Скорее всего, мы увидим больше подобных случаев в будущем? Оставьте свои комментарии ниже.